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Formation LCB/FT annuelle pour les professionnels - CNFCE

Web2 feb. 2024 · Présentation du contrôle LCB-FT. Partager. Assujettis à la réglementation LCB-FT. Rôle de l'ACPR en matière de LCB-FT. Concertation avec les personnes … WebLCB/FT : entreprises concernées, obligations et sanctions. Par une décision n°2024-11 du 1er mars 2024, la Commission des Sanctions de l’ACPR [1] a sanctionné la société W-HA, filiale d’Orange, exerçant son activité sous le statut d’établissement de monnaie électronique sur le fondement du dispositif de lutte contre le ...

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WebExpérience. De formation ESCP Europe, titulaire de la carte professionnelle de l’AMF en 1993, vice-présidente du comité conformité de l’AMAFI en 2008, Judith ASSOULY est … WebLa formation comprend 3 étapes successives : – Un test de positionnement initial qui permet d’obtenir un état des lieux de ses connaissances afin d’orienter la formation vers …

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